wet melding ongebruikelijke transacties [ accountancy ]

gesponsorde links

Anti Moneylaundering.org
Money Laundering Website
www.anti-moneylaundering.org

Financial Crime EU
European Commission - The creation of the Single Market and the breaking down of barriers not only aids legitimate business, but may also provide increased opportunities for money laundering and financial crime. European legislation has been adopted to protect the financial system and oth...
europa.eu.int/comm/internal_market/company/financial-crime/index_en.ht

Meldpunt Justitie
meldingen ongebruikelijke transacties
www.justitie.nl/mot

Wet identificatie dienstverl.
Op deze pagina vindt u de integrale tekst van de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid). De wettekst is bijgewerkt tot en met de datum zoals vermeld bovenaan de pagina Wet identificatie bij dienstverlening (Wid)
www.st-ab.nl/wetten/0556_Wet_identificatie_bij_dienstverlening.htm

Relevante rubrieken

Andere rubrieken voor
accountancy